（原标题：第五届第一次董事会会议决议公告）

证券代码：300600 证券简称：ST瑞科 公告编号：2024-045

常熟市国瑞科技股份有限公司第五届第一次董事会会议决议公告

一、董事会会议召开情况 公司于2024年11月7日以电话及电子邮件方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第一次会议的通知。本次会议于2024年11月13日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长葛颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 选举后各专门委员会名单如下： - 审计委员会：王一舒、赵荣祥、潘灿君，主任委员为王一舒； - 提名委员会：赵荣祥、葛颖、潘灿君，主任委员为赵荣祥； - 薪酬与考核委员会：潘灿君、赵荣祥、王一舒，主任委员为潘灿君； - 战略委员会：葛颖、杨峰、赵荣祥，主任委员为葛颖。

2、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 会议选举葛颖先生为公司董事会董事长。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 聘任杨峰先生为总经理。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 聘任赵辉章先生、绳家强先生、袁勇强先生、伍宏发先生为公司副总经理。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 聘任绳家强先生为公司财务总监。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》 聘任伍宏发先生为公司董事会秘书，聘任张博先生为公司证券事务代表。

7、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》 聘任陈利华为公司审计部负责人。

三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。